| Comienza el viernes en el Tribunal
Oral Federal, y es contra un comerciante radicado en la ciudad de Cutral
Co. Neuquén > En el Tribunal
Oral Federal de Neuquén, a partir de mañana, a las 9,
se llevará a cabo un juicio por evasión de IVA y de
impuesto a las ganancias. El acusado es un empresario que se encuentra
radicado desde hace muchos años en Cutral Co.
La audiencia de debate, que estaba prevista para el 8 de septiembre
pasado, fue suspendida por el Tribunal, quien hizo lugar a una presentación
efectuada por los defensores del acusado, que argumentaron que asumieron
la defensa del comerciante 24 horas antes de juicio.
Fuentes Judiciales informaron a este diario que el imputado es propietario
de una empresa petrolera y también de un comercio dedicado
a la venta de muebles y electrodomésticos.
Está acusado de comprar facturas falsas y así evitar
el pago de cifras millonarias a la Administración Federal de
Ingresos Públicos AFIP-DGI.
Fuentes judiciales informaron que el Fiscal Federal, Manuel de Reyes
Balboa, le imputa al empresario cinco delitos que responden a los
balances controlados a partir del año 1993 hasta 1997 y se
aseguró que, en todos los casos, las montos superan los 100
mil pesos de evasión, en cada uno de los ejercicios.
Se indicó además, que tras varias denuncias que habrían
sido presentadas en las oficinas de la AFIP-DGI, se inició
una investigación penal. Además, en la instrucción
de la causa, se valoró las declaraciones de varios testigos.
Investigaciones
Las averiguaciones preliminares estuvieron a cargo de personal policial
del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales de
la Policía Provincial. Luego fue seguida por expertos en Delitos
Económicos de la Policía Federal.
Poco después, los federales allanaron las oficinas de la firma
petrolera y del comercio, donde se secuestraron libros de compras
y ventas, recibos de sueldos y una importante cantidad de facturas,
que fueron examinadas detenidamente también por especialistas
del organismo nacional.
Se habría comprobado que documentación utilizada para
indicar compras inexistentes y se habían incorporado a los
balances anuales, serían falsas.
Es así que los elementos de prueba colectados, sostienen que
se habría cometido un delito penal, al punto de que mañana
se conocerá la responsabilidad del empresario de Cutral Co
en los delitos.
Finalmente se indicó que los valores evadidos, por el que es
investigado el comerciante, alcanzan a 102.000, 110.000, 140.000,
170.000 y 180.000 pesos.
La Ley Tributaria
La anterior norma legal, identificada con el número 24765,
que, a juicio de Camaristas y Fiscales Federales de todo el país,
presentaba defectos que resultaba un tanto complicado su aplicación.
Preveía una condena de dos años a seis de prisión,
pero finalmente fue reemplazada por la 23771.
Esta última Ley modificó la sentencia para el evasor
y señala que será penado con seis meses a seis años
de prisión, al individuo que avada tributos al fisco nacional
por mas de cien mil pesos por cada ejercicio anual y por cada tributo. |
