| Aseguró que las zonas de frontera,
como las del sur provincial, son muy propensas a este tipo de maniobras.
Neuquén > El especialista en
lavado de dinero Marcelo Decoud estuvo en esta ciudad para dar un
seminario sobre el tema. En charla con los medios destacó que
las zonas de fronteras, como las del sur de la provincia, son las
más propensas para este tipo de maniobras.
El especialista, que es director regional para América Latina
y el Caribe de la Internacional Compliance Association, señaló
que el lavado activo es un negocio que mueve u$s 630.000 millones
anuales.
Al preguntársele cuál es la suma de dinero que se mueve
en el país sobre este tema, evitó dar cifras. “Se
que se habrían ido 1.740 millones de dólares de la Argentina
en un periodo de 10 años, que es la década del ´90”,
deslizó.
En ese sentido, señaló que él propondría
juntar “todos los contratos históricos, las adjudicaciones,
licitaciones de ventas de los activos del país, los estudiaría
y vería si esto contrasta con la realidad del mercado”.
Tipologías
“No podemos tipificar el lavado de activos exclusivamente con
los fondos procedentes del trafico de drogas. Hay otras tipologías
como puede ser la corrupción: sobornos secuestros, licitaciones
hechas con la punta del lápiz rota, etc.”, señaló
Decoud.
Asimismo, señaló que el crimen organizado lo que busca
son los países con mayor debilidad legislativa de organismos
de control como para poder hacerse las operaciones. Según algunos
estudios, Argentina es uno de los países más propensos
de la región.
Metodología
“En la región, básicamente el lavado se avala
y penetra los sistemas financieros. El punto neurálgico está
en el sistema de los movimientos financieros con la constitución
de sociedades con capitales poco claros, la falta de identificación
de las entidades financieras respecto a lo que es el cliente”,
señaló el especialista.
Por otra parte, señaló que los controles son preventivos.
Lo que se ha hecho para tipificar el delito es la obligación
de reportar las operaciones sospechosas.
“Si no se reporta, a través de un programa de cooperación
multilateral jurídica, yo puedo saber si hubo una transferencia
de Neuquén a Islas Caymán. De esta forma sabemos que
hubo un transacción sospechosa que tiene vinculación
con una entidad argentina que queda en la ciudad de Neuquén”,
explicó Decoud.
Castigos
A la hora de hablar sobre los castigos, dijo que se deben centrar
más en la devolución del dinero, que en los años
de cárcel.
“Si a mi me mandan a la cárcel 3 años y yo lavé
500 millones de dólares, yo les aseguro que en la cárcel
muy mal no la voy a pasar, porque cuado salga voy a tener ese dinero”,
señaló.
En ese sentido, señaló que la Argentina debería
imitar ejemplos como el de Perú, que con Montesinos recuperó
210 millones de dólares.
El dinero de la corrupción
El peruano Alberto Fujimori es uno de los mayores emblemas
de la corrupción política. Neuquén
> El prófugo ex presidente peruano Alberto Fujimori
es el único latinoamericano que figura en la lista de los diez
dirigentes políticos más corruptos del mundo divulgada
en un informe de la Subcomisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
Fujimori aparece en la deshonrosa relación junto a personajes
tan cuestionables como el serbio Slobodan Milosevic,y el nicaragüense
Arnoldo Alemán. El ucranio Pavolo Lazarenko y el filipino Joseph
Estrada completan la primera parte de la lista. Los otros cinco nombres
de la citada lista corresponden al indonesio Mohamed Suharto, al filipino
Ferdinand Marcos, al zaireño Mobutu Sese Seko, al nigeriano
Sani Abacha y al haitiano Jean Claude Duvalier, todos ellos fallecidos.
Los nombres de esos antiguos jefes de Estado o de Gobierno, con cálculos
sobre el monto de dinero que robaron en base a datos de la organización
Transparencia Internacional, se incluyen en un informe sobre la corrupción,
asunto que está examinando la subcomisión de la ONU.
Argentina, un país aún con
vulnerabilidades
El informe explicó que las organizaciones criminales
han ido perfeccionando sus sistemas de lavado de dinero.
Neuquén > Colombia, Haití y Argentina
son los países latinoamericanos más vulnerables al lavado
de dinero a través de instituciones financieras no bancarias,
mientras que Chile y Uruguay son los que menos problemas tienen, según
una consultora mexicana.
Latinoamérica ostenta «el grado más alto»
de blanqueo de capitales en el mundo, se afirmó en un trabajo
de la consultora Mancera, Ernst and Young.
Estos datos están basados en cálculos del Foro Económico
Mundial (WEF), que además señalan que México
comparte el séptimo lugar, junto con Bolivia y Jamaica, en
cuanto a los países más afectados por el lavado de dinero
a través del sector no bancario en la región. Además
de Colombia, Haití y la Argentina, están por debajo
de México en Latinoamérica Paraguay, Nicaragua y Guatemala.
Según datos de la ONU, el monto de dinero ilícito que
se lava anualmente en el globo representa entre 2% y 5% del Producto
Interior Bruto (PIB) mundial.
Perfeccionamiento
El informe explicó que las organizaciones criminales han ido
perfeccionando sus sistemas de lavado de dinero mediante mecanismos
que incluyen operaciones financieras legales en instituciones confiables,
como inversiones de bienes raíces, en casas de bolsa, seguros,
casas de cambio y banca electrónica.
Pero todavía persisten, aunque perfeccionadas, modalidades
antiguas como el traspaso de efectivo a través del sistema
financiero informal, la compra de ganancias en los casinos y el llamado
“mercado negro” de la moneda, mediante el cual los encargados
de blanquear el capital “cambian” dinero a otra moneda
con un “premio”.
Fondos
Los fondos blanqueados después pueden destinarse desde apoyar
campañas electorales, comprar bienes lujosos y hasta financiar
actividades criminales o terroristas.
La situación, aunque inyecta dinero al mercado, se torna en
un círculo vicioso que »frena el desarrollo y se transforma
en un mal social», afirmó el informe.
La globalización económica y financiera ha facilitado
las cosas, estima el análisis, ya que la integración
de los mercados y sistemas financieros ayuda al movimiento “instantáneo,
constante e intenso” de capitales.
EE.UU no confía en las fotos
El Departamento de Estado cree que las huellas digitales son
más seguras en los pasaportes.
Washington (ANSA) > La utilización de
huellas digitales en los pasaportes del futuro (biométricos)
será más efectiva que los retratos digitales que comportan
márgenes de error demasiado elevados, informaron especialistas
estadounidenses.
Sin embargo, el departamento de Estado norteamericano, a cargo de
Colin Powell, no se decide a cambiar de idea y los nuevos pasaportes
que comenzarán a ser distribuidos la próxima primavera
(boreal), contendrán un microchip en la tapa con un retrato
digital del viajante.
No gratas
En el momento del control en la frontera, se tomará una nueva
fotografía del titular del pasaporte, se la comparará
con la que aparece en el microchip del documento y con las fotografías
de las «personas no gratas» o de las de peligrosos terroristas.
El diario The Washington Post dedicó ayer un largo artículo
al tema, explicando que la decisión del departamento de Estado,
de conformidad con las decisiones a nivel internacional fue tomada
por razones de privacidad, porque los viajantes norteamericanos están
más habituados a ser fotografiados que a aceptar que se les
tomen impresiones digitales.
Según investigadores federales citados por el diario, las posibilidades
de error con las fotografías digitales es, en los casos más
clamorosos, de un 50 por ciento mientras que las huellas digitales
que respetan las nuevos estándares internacionales son más
seguras y confiables con un margen de error inferior al 0,5 por ciento.Lo
mismo parece ocurrir con la otra tecnología admitida internacionalmente,
es decir, la de la huella del iris.
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